Риелтор не законно оказывал свои услуги, и заинтересовал прокуратуру
Волжская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности индивидуального предпринимателя, оказывающего риэлторские услуги в городе Волжске.
Установлено, что предприниматель оказывал гражданам посреднические услуги по купле-продаже недвижимости. Осуществляя риэлторскую деятельность с ноября 2019 года, он, вопреки требованиям закона, не встал на учет в Росфинмониторинге, не осуществлял предусмотренную законом идентификацию клиентов с целью их проверки на предмет причастности к экстремистской деятельности.
В отношении предпринимателя прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
По результатам рассмотрения административного дела и материалов проверки Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу привлекло предпринимателя к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.
Фото: dan-invest.ru